Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

天地源股份有限公司独立董事

关于天津市武清项目合作开发议案涉及

关联交易事项的独立意见

我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度， 就公司2018 年10 月30 日召开的第八届董事会第四十二次会议审议的相关事项 发表如下意见：

1、本次引入员工跟投机制的项目合作开发模式，涉及的关联交易事项符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。

2、本次项目合作开发引入员工跟投机制，有利于拓宽公司经营模式，激发 公司项目经营团队的积极性，提升项目运营效率，符合公司发展战略要求。

3、在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会召开程 序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

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天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

（此页无正文，仅为公司独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事 项独立意见的签字页）

天地源股份有限公司独立董事：

白永秀、宋敏、汪方军、杨为乔

天地源股份有限公司董事会

二○一八年十月三十一日

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