Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 21, 2018

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-063

天地源股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●董事李炳茂因故未能出席本次会议。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2018 年9 月21 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会 议室召开，会议应参与表决董事11 名，实际参与表决10 名。董事李炳茂因故未 能出席本次会议。公司已于2018 年9 月19 日以邮件、短信、微信等方式将会议 通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司全体监事会成员及 高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。

具体内容，详见2018 年9 月22 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—064）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

（二）关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2018 年10 月9 日（星期二）14 点30 分召开公司2018 年第三次临时股东大会，会议通知详见2018 年9 月22 日《上海证券报》、《证券 时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2018—065 号）。

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• 本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

• 三、备查文件

• （一）第八届董事会第四十次会议决议；

• （二）天地源股份有限公司章程修订稿。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一八年九月二十二日

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