Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-025

天地源股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事宫蒲玲、王智刚因故未能出席本次会议，均委托董事俞向前代为出 席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2018 年4 月25 日下午在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中 心27 层会议室召开，会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。董事宫 蒲玲、王智刚因故未能出席本次会议，均委托董事俞向前代为出席并表决。公司 已于2018 年4 月20 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至 各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长俞向前主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于审议公司2018 年第一季度报告及正文的议案

公司2018 年第一季度报告及正文具体内容详见2018 年4 月27 日《上海证 券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

（二）关于苏州天地源房地产开发有限公司对外投资的议案

具体内容详见2018 年4 月27 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—026）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

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天地源股份有限公司

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公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一八年四月二十七日

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