Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号：临2018-006

天地源股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 独立董事宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为表决。

• 董事王智刚因故未能出席本次会议。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2018 年3 月9 日上午在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议应参与表决董事11 名，实际参与表决10 名。独立董事 宋敏因故未能出席本次会议，委托独立董事汪方军代为表决。董事王智刚因故未 能出席本次会议。公司已于2018 年3 月6 日以邮件、短信、微信等方式将会议 通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于下属天津天地源唐城房地产开发有限公司投资成立子公司的议

案

根据经营发展需要，为做好天津市滨海新区津滨塘（挂）2017—17 号地块 的开发建设，同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司投资成立全资子 公司天津天投房地产开发有限公司（暂定名），注册资金2 亿元，法定代表人杨 斌，经营范围为房地产开发与经营等。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

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（二）关于苏州天地源房地产开发有限公司对外投资的议案

具体内容详见2018 年3 月10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—007）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

（三）关于公司非发行公司债券方案的议案

具体内容详见2018 年3 月10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—008）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关 事宜的议案

具体内容详见2018 年3 月10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—008）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）关于在2016 年年度股东大会批准的担保额度范围内调剂对下属公司 担保额度的议案

公司2016 年年度股东大会审议通过了在2017 年年度股东大会召开之前，在 新增不超过115 亿元的额度范围内，为公司下属子公司向金融机构申请办理的融 资事项提供担保，由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。

为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于2017 年年度股 东大会召开之前，在2016 年年度股东大会批准的担保额度范围内调剂对下属公 司担保额度，调剂后的情况如下： 单位：亿元

序号	被担保公司	调整前担 保额度	2016 年年度股东大会 至2018 年2 月26 日 实际发生担保金额	调整后担 保额度
1	西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	40	40	60
2	上海天地源企业有限公司及其下属子公司	25	0	15
3	深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	15	0	15
4	天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司	20	8.5	20
5	陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司	15	0	5

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合 计 115 48.5 115

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

（六）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司向陕西金 融资产管理股份有限公司申请5 亿元融资。具体内容详见2018 年3 月10 日《上 海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公 司公告（编号：临2018—009）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

（七）关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2018 年3 月27 日（星期二）下午14 点30 分召开2018 年第一次临时股东大会，会议通知刊登在2018 年3 月10 日《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。详见公司公告（临2018 —010 号）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一八年三月十日

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