Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

天地源股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的独立意见

我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度， 就公司2017 年11 月29 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项 发表如下意见：

一、《关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》的独立意见

1、《关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》涉及的关联交易 事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。 2、本次对外投资有利于公司加快发展，转型发展。

3、本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会 召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，形成的决议合法、 有效。

4、该关联交易事项符合《上海证券交易所上市规则》第10.2.7 条规定，我 们同意豁免提交公司股东大会审议。

二、《关于审议<项目跟投管理办法（试行）>的议案》的独立意见

1、公司《项目跟投管理办法（试行）》符合相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司权益、 中小股东以及公众投资者利益的情形。

2、公司《项目跟投管理办法（试行）》符合公司战略发展的需要，能更加充 分激发公司项目经营团队的积极性、进一步提升获取土地的质量和项目运营效率。

3、本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会 召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，形成的决议合法、 有效。

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天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

（此页无正文，仅为公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事 项独立意见的签字页）

天地源股份有限公司独立董事：

白永秀 宋敏 汪方军 杨为乔

二○一七年十一月二十九日

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