Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-050

天地源股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 于2017 年11 月29 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。公司已于 2017 年11 月23 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各 位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长俞向前主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本 次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案。

根据战略发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简 称“西安天地源”）与西安高科国际社区建设开发有限公司（以下简称“西安国 际社区建设公司”）签订《西安国际社区国际时尚小镇项目投资合作协议》。根 据协议约定，西安天地源与西安国际社区建设公司现金出资成立平台公司，合作 开发建设“国际时尚小镇”项目。

具体内容详见2017 年11 月30 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2017—051）。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

根据《上海证券交易所上市规则》第10.2.7 条规定，本议案不需提交公司 股东大会审议。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于审议《项目跟投管理办法（试行）》的议案。

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本议案关联董事杨斌回避表决，独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2017 年12 月15 日（星期五）14 点30 分召开公司2017 年第二次临时股东大会，会议通知详见2017 年11 月30 日《上海证券报》、《证 券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的本公司公告（编号： 临2017—052 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、上网/备查文件

• （一）上网文件

• 1、独立董事对相关议案的事前认可意见；

• 2、独立董事对相关议案的独立意见。

• （二）备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见；

• 3、《西安国际社区国际时尚小镇项目投资合作协议》；

• 4、《项目跟投管理办法（试行）》。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一七年十一月三十日

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