Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

天地源股份有限公司 a n d e C o . L t d

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天地源股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的事前认可意见

我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取相 关人员汇报的基础上,对拟提交公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于 西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》、《关于审议〈项目跟投管理办 法（试行）〉的议案》进行了事前审核，发表如下事前认可意见：

1、《关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》涉及的关联交易 事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。

2、公司拟定的《项目跟投管理办法（试行）》符合公司战略发展的需要，能 更加充分激发公司项目经营团队的积极性、进一步提升获取土地的质量和项目运 营效率。

3、我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审 议。

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天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

（此页无正文，仅为公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事 项发表事前认可意见的签字页）

天地源股份有限公司独立董事：

白永秀 宋敏 汪方军 杨为乔

二○一七年十一月二十九日

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