Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-038

天地源股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2017 年9 月25 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11 名，实际参 与表决11 名。公司已于2017 年9 月19 日以邮件、短信、微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于申请注销下属子公司苏州天地源香城置业有限公司的议案。

具体内容详见2017 年9 月26 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2017—039）。 本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于向金融机构申请开发贷款的议案。

根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司向金 融机构申请4 亿元项目开发贷款。具体内容详见2017 年9 月26 日《上海证券报》、 《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编 号：临2017—040）。

根据公司第八届董事会第十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过的《关 于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关 决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，故该 议案不需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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三、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一七年九月二十六日

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