Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-032

天地源股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2017 年8 月22 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会 议室召开，会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。公司已于2017 年 8 月11 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长俞向前主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司会计政策变更的议案。

根据财政部2017 年发布的财会[2017]13 号及财会[2017]15 号的有关通知， 同意对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见2017 年8 月24 日《上海证券 报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告 （编号：临2017—033）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案。

具体内容详见2017 年8 月24 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司定期报告。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、上网文件

独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

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特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日

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