Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 7, 2017

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-014

天地源股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2017 年6 月7 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11 名，实际参与表决 11 名。公司已于2017 年6 月2 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议 文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于召开2015 年度第一期中期票据（“15 天地源MTN001”）第一次持有人会 议的议案。

为进一步扩大融资渠道，助推企业快速发展，公司拟向中国银行间交易商协 会再次申请注册债务融资工具，并拟于2017 年6 月22 日召开公司2015 年度第 一期中期票据（“15 天地源MTN001”）第一次持有人会议审议该事宜。具体内容 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》上发 布的公告（临2017-015）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一七年六月八日

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