Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-052

天地源股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

天地源股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015 年12 月30 日在西安 高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议应参 与表决监事7 名，实际参与表决7 名。公司已于2015 年12 月29 日以邮件、短 信的方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案。

选举牛跃进先生担任天地源股份有限公司第八届监事会监事会主席。（简历 附后）

上述议案表决结果如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

天地源股份有限公司监事会 二○一五年十二月三十一日

• 1 - www.tande.cn

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

附：简历

牛跃进，男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安焦化 厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管委会 经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长，西安高科国际 社区建设开发有限公司董事长，天地源股份有限公司第七届监事会主席。现任西 安高科（集团）公司党委副书记、纪委书记，天地源股份有限公司第八届监事会 监事。

• 2 - www.tande.cn