Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 11, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-047

天地源股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ·监事乔凯峰因故未能出席本次会议，委托监事王涛代为表决。

天地源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2015 年12 月11 日在西 安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议应 参与表决监事7 名，实际参与表决7 名。其中监事乔凯峰因故未能出席本次会议， 委托监事王涛代为表决。公司已于2015 年12 月10 日以邮件、短信的方式将会 议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

• 1、关于提名牛跃进先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

• 2、关于提名王涛先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

• 3、关于提名杨桂芳女士为公司第八届监事会监事候选人的议案；

• 4、关于提名李成先生为公司第八届监事会独立监事候选人的议案；

• （监事候选人简历见附件）

• 5、关于公司审议第八届监事会监事津贴的议案。

第八届监事会的监事津贴为每人每年2.4 万元人民币（税后）；在公司领取

薪酬的职工监事不领取该津贴。

上述议案表决结果如下：

• 7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二○一五年十二月十二日

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附件

监事候选人简历

（1）牛跃进，男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安 焦化厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管 委会经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长，西安高科 国际社区建设开发有限公司董事长。现任西安高科（集团）公司党委副书记、纪 委书记，天地源股份有限公司第七届监事会主席。

（2）王涛，男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰 州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科（集团）公司内控 部副部长。现任西安高科（集团）公司内控部部长，天地源股份有限公司第七届 监事会监事。

（3）杨桂芳，女，1967 年生，研究生学历，高级工程师。曾在中国水利水 电第三工程局三分局、西工大金叶信息学院筹备办工作。曾任陕西金叶房地产公 司工程部经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司成本管理部副经理、经 理、工程成本总监兼工程管理部经理、总经理助理。现任西安高新技术产业开发 区房地产开发公司副总经理。

（4）李成，男，1956 年生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金 融系教授、系主任，金融财政学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金 融系教授、博士生导师、系主任。

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