Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 6, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-042

天地源股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ·董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2015 年11 月6 日在西 安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议应 参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。董事张彦峰因故未能出席本次会议， 委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2015 年11 月3 日以邮件、短信的方式将会 议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于向金融机构申请项目开发贷款的议案。

根据经营发展需要，为确保“苏地2014-G-22 号”地块（“天地源·太湖颐 景”项目）的顺利开发，同意公司下属苏州天地源香湖置业有限公司向中信银行 苏州分行申请不超过4.5 亿元的项目开发贷款。

根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过的 《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的 有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围， 故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临2015—043 号）。 本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于天津天地源置业投资有限公司投资成立子公司的议案

根据经营发展需要，为保障公司天津市河西区“津西解（挂）2015-114 号” 地块的开发建设，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司投资成立天津天地 源唐城房地产开发有限公司（暂定名），注册资金2 亿元人民币，法人代表马韫

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韬，经营范围为房地产开发与经营。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一五年十一月七日

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