Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-041

天地源股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ·董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2015 年10 月28 日以 通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。董事张彦 峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2015 年10 月 23 日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司2015 年第三季度报告及摘要的议案；

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于审议《天地源股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露 管理制度》的议案。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一五年十月三十日

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