Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 19, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-039

天地源股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·独立董事彭恩泽因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决； 董事贾长舜因故未能出席本次会议,委托董事胡炘代为表决；董事张彦峰因故未 能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2015 年10 月19 日在 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议 应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。独立董事彭恩泽因故未能出席本次 会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；董事贾长舜因故未能出席本次会议,委托 董事胡炘代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表 决。公司已于2015 年10 月13 日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发 送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份 有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

关于审议《天地源股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一五年十月二十日

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