Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-031

天地源股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；董 事胡炘因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决；董事张彦峰因故未能 出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2015 年8 月20 日在西安 高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议应参 与表决董事11 名，实际参与表决11 名。独立董事冯科因故未能出席本次会议， 委托独立董事张俊瑞代为表决；董事胡炘因故未能出席本次会议，委托董事俞向 前代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公 司已于2015 年8 月18 日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位 董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司 章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于“恒丰银行•西安天地源并购贷款”的议案。

根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简 称“西安天地源”）向恒丰银行西安分行申请1.2 亿元并购贷款，该笔贷款专项 用于西安天地源收购西北电子设备研究所（中国电子科技集团第三十九研究所） 下属子公司陕西蓝天御坊置业有限公司股权。

根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过的 《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的 有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围， 故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临2015—032 号）。

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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于“华融·西安天地源曲江香都贷款集合信托计划”的议案。

根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源与华融国际信托有限责任公司 合作，发起设立不超过5 亿元集合信托计划。

根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过的 《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的 有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围， 故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临2015—032 号）。 本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、关于“大成创新资本资产管理计划”的议案。

根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司与大成创新 资本管理有限公司（以下简称“大成创新资本”）合作，发行总规模不超过1.9 亿元的资产管理计划，融资资金用于“欧筑1898”二期项目建设。

根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过的 《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的 有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围， 故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临2015—032 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

四、关于申请项目开发贷款终止的议案。

2015 年3 月9 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了“关于向 金融机构申请项目开发贷款的议案”,同意下属西安天地源曲江房地产开发有限 公司（以下简称“西安曲江天地源”）向金融机构申请不超过6 亿元、期限为3 年的项目开发贷款。该笔贷款由公司提供连带责任担保，并以“曲江香都”C 区 项目土地及在建工程作为抵押。

由于上述议案合作条件发生变化，同意公司申请终止该笔项目开发贷款合作 事宜。目前，西安曲江天地源已与其它金融机构达成项目开发贷款合作协议，并 已通过董事会审议。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

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特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一五年八月二十二日

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