Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 14, 2015

天地源股份有限公司

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股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2015-001

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第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；独 立董事彭恩泽因故未能出席本次会议，委托独立董事强力代为表决；董事张彦峰 因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2015 年1 月14 日上午 在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会 议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。独立董事冯科因故未能出席本次 会议，委托独立董事张俊瑞代为表决；独立董事彭恩泽因故未能出席本次会议， 委托独立董事强力代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲 玲代为表决。公司已于2015 年1 月8 日以邮件、短信的方式将会议通知、会议 文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地 源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

关于对陕西蓝天御坊置业有限公司增资的议案。

根据经营发展需要，为提升项目公司资信实力，增强企业持续发展能力，同 意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”），对其全 资子公司陕西蓝天御坊置业有限公司（以下简称“蓝天御坊公司”）进行增资， 将蓝天御坊公司的注册资本由500 万元增至1 亿元。

（一）蓝天御坊基本情况

蓝天御坊公司成立于2014 年5 月30 日，注册资本为人民币500 万元，法定 代表人为李东伟，注册地址为陕西省西安市高新区丈八三路30 号，经营范围为 房地产开发销售等。该公司主要负责西安市“太白南路”项目的开发经营，截止 2014 年9 月30 日，蓝天御坊公司总资产21,370.02 万元，净资产491.77 万元，

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净利润-8.23 万元。

（二）投资主体的基本情况

企业名称：西安天地源房地产开发有限公司

注册地：西安市高新区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦21 层

法定代表人：马小峰

注册资本：3 亿元人民币

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销

策划；房地产信息中介代理服务；对外投资等。

截止2014 年9 月30 日，总资产291,291.61 万元、净资产73,200.04 万元、 负债总额218,091.56 万元，实现净利润5,965.98 万元。

（三）增资方式

此次蓝天御坊的注册资本由500 万元增至1 亿元，西安天地源持有100%股 权。

（四）董事会审议情况

此次对外投资已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，由于此次对 外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。此次 对外投资，不构成关联交易。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一五年一月十五日

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