Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 11, 2014

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-038

天地源股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ·董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014 年9 月11 日上午 在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会 议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。董事张彦峰因故未能出席本次会 议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2014 年9 月5 日以邮件、短信的方式 将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于苏州天地源房地产开发有限公司投资设立子公司的议案。

根据经营发展需要，为保障公司苏州市“苏地2014-G-22 号”地块的开发建 设，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司投资设立子公司，注册资金2 亿元，经营范围为房地产开发与经营等。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于召开公司2014 年度第二次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2014 年9 月29 日（星期一）下午2 点45 分召开公司2014 年度第二次临时股东大会，会议通知刊登在2014 年9 月12 日《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。详见公司 公告（临2014-039 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权 特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一四年九月十二日

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