Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-036

天地源股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014 年8 月20 日上午 在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会 议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。董事张彦峰因故未能出席本次会 议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2014 年8 月8 日以短信、电话、邮件 等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以 下议案：

一、关于公司2014 年半年度报告及摘要的议案。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案。

• 具体内容详见公司2014 年8 月22 日披露的《关于修订公司会计政策的公告》

• （编号：临2014—037）。该议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。 该议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一四年八月二十二日

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