Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 23, 2014

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-019

天地源股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

· 独立董事张俊瑞因故未能亲自出席本次会议，委托独立董事彭恩泽代为出 席表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议。

天地源股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014 年4 月22 日上午在 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议 应参与表决董事11 名，实际参与表决10 名。独立董事张俊瑞因故未能亲自出席 本次会议，委托独立董事彭恩泽代为出席表决；董事张彦峰因故未能出席本次会 议。公司已于2014 年4 月18 日以邮件、短信、电话的方式将会议通知、会议文 件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源 股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司2014 年第一季度报告及摘要的议案。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、关于向金融机构申请信托贷款的议案。

根据经营发展需要，同意下属西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简 称“西安曲江天地源”）向金融机构申请5 亿元信托贷款，用于曲江香都项目的 开发。融资计划如下：

1、融资方式

国民信托有限公司与齐商银行股份有限公司西安分行合作向西安曲江天地 源提供信托贷款5 亿元，用于曲江香都项目的开发。

2、信托期限和资金成本

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信托资金使用期限为24 个月，综合使用成本为年化11.5%。

• 3、担保方式

• （1）公司为本次融资提供连带责任保证担保。

• （2）公司以持有的深圳天地源房地产开发有限公司100%股权为本次融资提

供质押担保。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一四年四月二十四日

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