Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 28, 2012

股票简称：天地源 股票代码： 600665 编号：临 2012-039

天地源股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012 年12 月28 日上午在 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议 由监事牛跃进先生主持，会议应表决监事7 名，实际表决7 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案。

选举牛跃进先生担任公司第七届监事会监事会主席。（简历附后）

以上议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司监事会

二○一二年十二月二十九日

附：简历

牛跃进：男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安焦化 厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管委会 经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长。现任西安高科 （集团）公司党委副书记、纪委书记，天地源股份有限公司第六届监事会主席。