Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 4, 2012

股票简称：天地源 股票代码： 600665 编号：临 2012-031

天地源股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2012 年12 月4 日上午在 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议 由监事主席牛跃进先生主持，会议应表决监事7 名，实际表决7 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

• 1、关于提名牛跃进先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；

• 2、关于提名王涛先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；

• 3、关于提名乔凯峰先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；

• 4、关于提名贺小社先生为公司第七届监事会独立监事候选人的议案； （监事候选人简历见附件）

5、关于审议公司第七届监事会监事津贴的议案。

第七届监事会的监事津贴为每人每年2.4 万元人民币（税后）；在公司领取 薪酬的职工监事不领取该津贴。

以上议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司监事会

二○一二年十二月五日

附件：监事候选人简历

牛跃进：男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安焦化 厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管委会 经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长。现任西安高科 （集团）公司党委副书记、纪委书记，天地源股份有限公司第六届监事会主席。 王 涛：男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州 军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科（集团）公司内控部 副部长、副部长（主持工作）。现任西安高科（集团）公司内控部部长，天地源 股份有限公司第六届监事会监事。

乔凯峰，男，1971 年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在西安冶金机 械厂财务处工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司置业分公司财务 部经理兼综合部经理，西安高新枫叶物业公司财务部经理，西安高新技术产业开 发区房地产开发公司财务部经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司 总经理助理兼办公室主任，天地源股份有限公司第六届监事会监事。

贺小社：男，1971 年生，研究生学历，保荐代表人。曾任广发证券西北地 区总部负责人。现任广发证券西安分公司总经理，天地源股份有限公司第六届监 事会独立监事。