Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 28, 2012

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2012-022

天地源股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2012 年10 月26 日下午在 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议由 公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11 名，实际表决11 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案：

• 一、关于审议公司2012 年第三季度报告及摘要的议案；

  • 本议案需经公司股东大会审议通过

• 二、关于修改《公司章程》的议案；

  • 本议案需经公司股东大会审议通过

• 三、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

  • 本议案需经公司股东大会审议通过

• 四、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

  • 本议案需经公司股东大会审议通过

• 五、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；

  • 本议案需经公司股东大会审议通过

• 六、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过

• 七、关于修改公司《总裁工作细则》的议案；

• 八、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案； 本议案需经公司股东大会审议通过

• 九、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

十、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

十一、关于修改公司《内幕信息知情人登记制度》的议案；

十二、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案；

本议案需经公司股东大会审议通过

十三、关于审议公司《董事会秘书工作制度》的议案。

以上议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一二年十月二十九日