Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

股票简称：天地源 股票代码 ：600665 编号：临 2011-019

天地源股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011 年8 月16 日上午 在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会 议由公司董事李炳茂主持，会议应表决董事11 名，实际表决11 名。其中董事俞 向前、杨斌因故未能出席本次会议，委托董事李炳茂代为表决。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司2011 年半年度报告及摘要的议案。

本议案表决结果： 11 票同意；0 票反对； 0 票弃权。

二、关于审议公司2011 年上半年内部控制自我评估报告的议案。

本议案表决结果： 11 票同意；0 票反对； 0 票弃权。

三、关于苏州平江天地源置业有限公司向中国银行苏州分行申请3.8 亿元 项目开发贷款的议案。

本议案表决结果： 11 票同意；0 票反对； 0 票弃权。

四、关于参与竞买西安市相关地块国有土地使用权的议案。

根据公司经营发展需要，同意公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公 司于近期参加西安市高新技术产业开发区“GXII-(7)-4-4”宗地国有土地使用权 的拍卖竞买。

“GXII-(7)-4-4”宗地北邻兰亭坊项目北区、东邻木塔寺遗址公园、南邻兰 亭坊项目南区、西邻木塔寺遗址公园，用地面积5590.6 平方米（约8.386 亩）， 规划用途地下为商业（地下停车场），土地使用年限为40 年，地下总建筑面积约

4000 平方米。

本议案表决结果： 11 票同意；0 票反对； 0 票弃权。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

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