Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 22, 2011

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-017

天地源股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011 年6 月21 日以通讯表 决方式召开，会议应参与表决董事11 名，实际参与表决 11 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审 议并通过以下议案：

关于终止发行公司债券的议案。

公司于2007 年12 月21 日召开的第五届董事会第十九次会议和2008 年1 月7 日召开的2008 年第一次临时股东大会上，分别审议通过了《关于发行公司债券的议 案》，拟发行规模为人民币5.5 亿元公司债券，同时就发行对象、期限、利率、担保 方式等进行了明确，并在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告。

2008 年2 月25 日，公司向中国证监会申报了本次公司债券公开发行的申请文件， 3 月4 日取得中国证监会《受理通知书》。同年7 月18 日，通过证监会发审会审核， 公司债券发行申请获有条件通过。

鉴于国家对房地产行业宏观调控政策等原因，公司在综合考虑各方面因素，并 会商保荐机构后，决定向中国证监会提出撤回公开发行公司债券的申请文件，终止 本次公司债券申请发行工作。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一一年六月二十二日