Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-014

天地源股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011 年4 月22 日上午在西 安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议由公 司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11 名，实际表决11 名。其中董事李炳 茂因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决；董事张彦峰因故未能出席本 次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司 2011 年第一季度报告及摘要的议案； 本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

二、关于天津天地源置业投资有限公司办公物业的议案。

根据经营发展需要，为改善现有办公场所不足的现状，同意公司下属天津天地 源置业投资有限公司在天津市购置新的办公场所，同时将现有办公物业翠泽园别墅 10-02 号择机出售。董事会授权公司经营班子具体决策实施上述相关事宜。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一一年四月二十三日