Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 30, 2009

股票简称：天地源 股票代码 ：600665 编号：临 2009-028

天地源股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2009 年10 月29 日上午 在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会 议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11 名，实际表决11 名。其中 董事李炳茂先生因故未能出席本次会议，委托董事俞向前先生代为表决；董事 宫蒲玲女士、胡炘先生因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜先生代为表决； 独立董事雷华锋先生因故未能出席本次会议，委托独立董事赵守国先生代为表 决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章 程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司2009 年第三季度报告及摘要的议案

本议案表决结果： 11 票同意；0 票反对； 0 票弃权。

二、关于对天津天地源置业投资有限公司增资的议案

为适应公司在环渤海区域的发展战略需要，提升区域公司的资信实力，增强 企业持续发展能力，同意公司对下属子公司天津天地源置业投资有限公司（持股 比例100%）进行增资，将其注册资本由1 亿元增加到2 亿元。

本议案表决结果： 11 票同意；0 票反对； 0 票弃权。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○○九年十月三十一日

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