Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 15, 2008

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2008-013

天地源股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008 年7 月14 日以通 讯表决方式召开，应表决董事11 人，实际表决董事11 人，符合《公司法》和天 地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

1、关于苏州公司水墨三十度1.7 亿元项目贷款的议案。

根据公司经营发展需要，为确保公司水墨三十度项目(苏州工业园区31 号地 块)进展顺利，保障项目开发建设，公司下属苏州天地源房地产开发有限公司向 工商银行苏州园区支行申请1.7 亿元项目一期开发贷款,期限叁年,贷款利率为 人民银行基准利率上浮10%。该笔贷款以水墨三十度项目土地使用权为抵押担 保。

2、关于屈阳先生不再担任证券事务代表的议案

因个人工作变动，屈阳先生不再担任公司证券事务代表职务。对屈阳先生在 担任公司证券事务代表期间所做的工作表示感谢。

上述议案的审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○○八年七月十五日