Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

May 16, 2008

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2008-010

天地源股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008 年5 月16 日以通 讯表决方式召开，应表决董事11 人，实际表决董事11 人，符合《公司法》和天 地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

关于对苏州天地源房地产开发有限公司增资的议案。

根据经营需要，为提高项目公司资金实力，公司决定对苏州天地源房地产开 发有限公司（简称“苏州天地源”）进行增资，由公司和控股的上海天地源企业 有限公司（简称“上海天地源”）将苏州天地源的注册资金从2.5 亿元增至4 亿 元。天地源股份有限公司增资2000 万元，股权比例为6.25％上海天地源增资 13000 万元，股权比例为93.75％。

本次增资完成后，公司拟将持有的苏州天地源股权全部转让给上海天地源， 苏州天地源将成为上海天地源的独资子公司。

上海天地源系天地源股份有限公司下属控股99%的子公司，成立于2003 年 12 月，注册资金3 亿元，以房地产开发和经营为主，同时经营物业管理、资产 管理、实业投资、国内贸易等业务。根据项目的发展，上海区域公司成立了苏州 天地源房地产开发有限公司，注册资金2.5 亿元，上海天地源持该公司有98%股 份，天地源股份有限公司持有该公司2%股份。

本次增资后苏州天地源注册资本为4 亿元，天地源股份有限公司出资2500 万元，股权比例为6.25％，上海天地源出资37500 万元，股权比例为93.75％。

苏州天地源现开发苏州天地源橄榄湾（12 万平方米）和水墨三十度项目（38 万平方米）合计开发面积50 万平方米，橄榄湾项目截至07 年累计销售7 万平方 米，水墨三十度项目进入前期工程阶段。截至2007 年底上述两个项目尚未结转 收入，2007 年苏州天地源房地产开发有限公司总资产97522 万元，净资产23430

万元。

未来三至五年，上海天地源公司将努力做好做实苏州项目，立足苏州，密切 关注长三角延伸区域的发展，致力于品牌经营，为进一步稳固天地源在长三角市 场的地位做好准备，实现公司可持续发展目标。

上述议案的审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二○○八年五月十七日