Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 8, 2007

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2007-040

天地源股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007 年11 月8 日以通讯 表决方式召开，应表决董事11 人，实际表决董事11 人，独立董事席酉民因故未 能出席，委托独立董事雷华锋出席并代为表决。本次会议的召开符合《公司法》 和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过了公司《关于上市公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○○七年十一月九日