Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 2, 2007

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2006-026

天地源股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007 年8 月2 日上午9：00 在 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心21 层会议室召开，会议由 公司董事长柳政先生主持，会议应表决董事11 名，实际表决11 名，其中董事宫蒲 玲女士委托董事贾长舜先生代为表决，董事胡炘先生委托董事俞向前先生出席并代 为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有 限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》的议案；

根据中国证监会关于加强上市公司董事、监事和高级管理人员持股管理相关规 定的要求，会议审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》。 二、关于审议公司2007 年半年度报告的议案；

经与会董事审议，一致通过公司2007 年半年度报告及摘要。

三、关于向招商银行西安高新支行贷款2.1 亿元的议案；

为确保“兰亭坊”项目（木塔寺苗圃）的顺利开发，公司以该项目的土地使用 权（国有土地使用证号：西高科技国用2006 第41539 号）及在建工程作为抵押担保， 向招商银行西安高新支行申请贷款2.1 亿元项目开发贷款。该笔贷款实行基准利率， 期限为自银行向公司放款之日起24 个月。

四、关于“西北大学学生公寓”项目的议案；

2004 年8 月，公司下属控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司（简称“国 信公司”）与西北大学签订《西北大学南校区学生生活后勤社会化建设项目合作协议 书》：由国信公司为西北大学投资建设南校区学生公寓及其附属设施、设备；作为投 资回报，国信公司拥有该项目20 年（2005-2025 年）的经营权和收益权。

2005 年项目投入运营后，因国家教育主管部门和地方物价主管部门对高校住宿

费收费标准的相关政策调整，项目收益率受到限制；同时，因市场整体物价指数上 涨导致经营成本上升，项目获利空间进一步压缩。

项目估算总投资12,000 万元，根据目前运行情况和收支状况，经协商，国信公 司拟与西北大学终止项目合作协议，西北大学为此将支付公司12,500 万元，预计国 信公司将在收回投资的基础上获得约500 万元的收益。

五、关于柳政先生不再担任公司董事、董事长职务的议案。

因组织工作变动，公司董事长柳政先生不再担任公司第五届董事会董事、董事 长职务。感谢柳政先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献！

上述议案的审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○○七年八月三日