Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 19, 2006

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2006-034

天地源股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006 年12 月19 日以通讯 表决方式召开，应表决董事11 人，实际表决董事11 人，符合《公司法》和天地 源股份有限公司《章程》相关规定，会议通过通讯表决，审议通过了《关于公司 竞买苏州工业园区“苏园土挂（2006）31 号地块”国有土地使用权的议案》。

根据天地源股份有限公司《投、融资管理规则》相关规定，为增加公司土地 储备，依照董事会授权，公司于 2006 年 12 月 18 日通过摘牌方式成功竞买苏州 工业园区“苏园土挂（2006）31 号地块”国有土地使用权。

上述宗地净面积共计 221.016 亩（147344.05 平方米），竞得价格总计 44210 万元，土地用途为住宅用地，政府审批建筑容积率为 2.0，建筑面积 294688 平方 米。区位优势明显，各项配套齐全，投资升值潜力较大，符合公司发展战略方向。 本次审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司将于本次议案获董事会审议并通过后与政府土地出让部门签订《国有土 地使用权出让合同》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二○○六年十二月二十日