Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 11, 2006

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2006-033

天地源股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006 年12 月10 日10 时在西安高新 技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开。本次会议应参与表决监 事9 名，实际表决9 名，其中3 名代为表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。

本次会议审议以下议案：

关于选举天地源股份有限公司第五届监事会主席的议案。

选举牛跃进先生担任天地源股份有限公司第五届监事会主席。

上述议案的审议结果如下：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会 二○○六年十二月十二日

牛跃进先生简历：

牛跃进，男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安焦化厂生产科、技 术科、计划管理科工作，在西安高新技术产业开发区管委会历任经发局副局长、生产力 促进中心主任、人事劳动社保局局长。现任西安高科（集团）公司党委副书记。