Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Nov 15, 2006

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2006-028

天地源股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2006 年11 月15 日以 通讯表决方式召开，应表决董事15 人，实际表决董事14 人，符合《公司法》和 天地源股份有限公司《章程》相关规定。本次会议以通讯表决方式，审议《关于 公司竞买“丈八苗圃”、“木塔寺苗圃”国有土地使用权的议案》。

根据天地源股份有限公司《投、融资管理规则》相关规定，为增加公司土地 储备，依照董事会授权，公司于 2006 年 10 月 19 日通过摘牌方式成功竞买“丈 八苗圃”和“木塔寺苗圃”两宗国有土地使用权。

上述两宗土地净面积共计 457.25 亩，竞得价格总计 59,981.36 万元，政府审 批建筑容积率为：住宅用地 2.5、科研用地 3.0。区位优势明显，各项配套齐全， 投资升值潜力较大，符合公司发展战略方向。

本次审议结果如下：

13 票同意；0 票反对；1 票弃权（董事赵文建先生弃权理由“考虑国家对地 产宏观调控因素”）。

公司将于本次议案获董事会审议并通过后与政府土地出让部门签订《国有土 地使用权出让合同》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二○○六年十一月十六日