Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Oct 23, 2006

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2006-025

天地源股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2006 年10 月22 日上午9： 00 在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心21 层会议室召开，会 议应表决监事7 名，实际表决7 名，其中4 名为代为表决。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

关于审议修改《公司章程》的议案， 对《天地源股份有限公司章程》作出如下 修改：

第一百零六条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人。 修改为：

第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。

第一百四十四条 公司设监事会。监事会由7 名监事组成，监事会设主席1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为2 人。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。

修改为：

第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 9 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为 3 人。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。

表决结果如下：

7 票同意 ；0 票反对 ； 0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会 二 OO 六年十月二十四日