Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Jul 25, 2005

股票简称：天地源 股票代码： 600665 编号：临 2005-016

天地源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2005 年 7 月 24 日上午在 27 西安高新国际商务中心 层天地源股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议 应表决董事 15 名，实际表决 15 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于审议公司 2005 年半年度报告及摘要的议案 经与会董事审议，一致通过公司 2005 年半年度报告及摘要。 二、关于审议聘任杨斌先生为公司副总裁的议案（简历附后）。 经与会董事审议，一致同意聘任杨斌先生为公司副总裁。 附简历：

杨斌，男，1967 年生，西安市政协委员，九三学社社员。大学毕业，工程 师，曾在西安昆仑机械厂、西安高新区管委会、西安高新地产工作，历任高新地 产销售中心主任、置业公司总经理、公司总经理助理、副总经理等职，现任天地 源股份有限公司董事会秘书。 三、独立董事意见：

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《天地源股份有限公司公司 章程》等有关规定，我们作为天地源股份有限公司的独立董事对公司第四届董事 会第十三次会议审议聘任公司高级管理人员事宜进行了审核，发表如下独立意 见：

1 、公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上市公司章 程指引》和《公司章程》的有关规定。

• 2 、上述议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。

• 独立董事：席酉民 何雁明 赵守国 谢思敏 雷华锋

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 2005 年 7 月 24 日