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Nov 29, 2004

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**天 地 源：二OO四年度临时股东大会决议公告

**2004-11-30 05:35   

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股票简称：天地源　　　　　股票代码：600665　　　　　　　编号：临2004-025

天地源股份有限公司二OO四年度临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

天地源股份有限公司二OO四年度临时股东大会于2004年11月28日在西安高新

技术产业开发区高新二路新纪元国际俱乐部二楼多功能厅召开。出席大会的股东

、股东代表及股东代理人共9人,共持有股份506752100股,占公司总股本的70.37

22%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》

的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次大会,会议由董事长章

东凡先生主持。

二、 提案审议情况：

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

1、关于公司更换董事的议案

原董事章东凡先生、郝小秦先生、姜波先生、龚冬海先生因年龄及工作调动

原因,不再担任公司董事,经董事会第四届临时会议审议通过推举柳政先生、俞向

前先生、张彦峰先生、何晓勇先生为公司新董事

(1)选举柳政为公司董事

同意506752100股,占出席会议股份的100.0000%；反对0股,占出席会议股份

的0.0000%；弃权0股,占出席会议股份的0.0000%。

(2)选举俞向前为公司董事

同意506752100股,占出席会议股份的100.0000%；反对0股,占出席会议股份

的0.0000%；弃权0股,占出席会议股份的0.0000%。

(3)选举张彦峰为公司董事

同意506752100股,占出席会议股份的100.0000%；反对0股,占出席会议股份

的0.0000%；弃权0股,占出席会议股份的0.0000%。

(4)选举何晓勇为公司董事

同意506752100股,占出席会议股份的100.0000%；反对0股,占出席会议股份

的0.0000%；弃权0股,占出席会议股份的0.0000%。

附简历：

柳政,男,1966年生,中共党员, 研究生毕业,经济学学士。曾在西电公司西安

高压电瓷厂工作、西安市计划委员会工交处工作、西安市政府办公厅工作、200

0年4月以来,在西安高科(集团)公司工作,历任办公室负责人、办公室副主任(主

持工作)、办公室主任(兼党群工作部部长)、总经理办公室主任兼西安高科(集团

)高科房产公司董事长、总经理。　　

俞向前,男,1967年生,西安市政协委员,民盟盟员,市民盟常委,西安标准工业

股份有限公司独立董事,研究生毕业,管理工程硕士学位,西安交通大学管理学院

在读博士。曾在陕西安康汽车运输公司工作、曾任华夏证券公司西安营业部业务

部经理,2001年3月以来,在西部证券公司投资银行总部工作,任西安副总经理、总

经理。

张彦峰,男,1967年生,中共党员, 大学毕业,经济管理学士。曾任延安市物资

局办公室主任、陕西众兴企业集团企划部经理、2000年1月以来,在西安高科(集

团)公司高新地产工作,历任企划部副经理、企管部副经理、办公室主任、副总经

理。

何晓勇,男,1951年生,中共党员,大学毕业,法学学士。曾任上海橡胶工业职

工大学校长、上海市委党校教师、申银万国证券股份有限公司市场管理部总经理

、申银万国证券股份有限公司投资银行总部总经理,现为申银万国证券股份有限

公司部门总经理级干部。　　

2、　关于修改《公司章程》的议案

同意 506752100股,占出席会议股份的100.0000%；反对0股,占出席会议股份

的0.0000%；弃权0股,占出席会议股份的0.0000%。

三、本次股东大会由北京中伦金通律师事务所李杰利律师进行现场见证并出

具法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规和公司章程的有关规定；参加股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员

均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法有效；本次股东大会表决程序符合

法律、法规和公司章程的规定,所作表决合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事、监事、记录人员签字确认的天地源2004年度临时股东大会

决议；

2、北京中伦金通律师事务所出具的法律意见书。

以上文件备置于公司住所以供股东查阅。

特此公告。

天地源股份有限公司

二OO四年十一月二十八日

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