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**沪昌特钢：通过2002年年度报告

**2003-01-17 05:39

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年1月15日下午在本公司会议室召开,会议应出席董事15名,实到13名,授权委托2名。监事会监事列席了会议。会议由董事长谢蔚先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

1、2002年度董事会工作报告；

2、2002年度总经理业务报告；

3、2002年度财务决算和2003年财务预算报告；

4、2002年度利润分配预案：

根据董事会三届五次会议拟定的2002年度利润分配政策,决定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

5、2002年度支付会计师事务所财务审计的报酬：

公司2002年度支付给上海上会会计师事务所财务审计的报酬为

20万元,公司不承担财务审计期间的差旅费等费用。

6、关于计提减值准备的报告(详见年报附注)；

7、2002年年度报告及年报摘要；

上述第1、2、3、4、6项议案须提交股东大会审议通过。公司2002年度股东大会的具体时间及地点将另行通知。

上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会

2003年1月17日

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届监事会第十次会议于2003年1月15日在本公司会议室召开。会议应出席监事6名,实到5名,王少炯监事受监事会主席胡鸿铣先生委托主持了会议。

会议审议通过了公司2002年度监事会工作报告,列席了公司董事会三届十次会议,审议通过了公司2002年度财务决算和2003年财务预算报告、公司2002年度利润分配预案、2003年度利润分配政策、关于支付会计师事务所财务审计报酬的报告、关于变更公司在线剪切机技改立项的议案、关于计提减值准备的报告、关于从控股子公司-沪环导卫有限公司收回投资的报告以及公司2002年年度报告及摘要等事项。

上海沪昌特殊钢股份有限公司监事会

2003年1月17日　

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