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**上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

**2001-08-03 16:33

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年8月2日下午在本公司会议室召开，会议应出席董事17名，实到14名，授权委托2名。监事会监事列席了会议。会议由董事长谢蔚主持。会议审议并通过了如下决议：

1、同意2001年上半年业务工作报告；

2、同意2001年中期利润分配预案；

截止2001年6月30日公司实现利润总额1158.69万元，净利润976.92万元。加上历年未分配利润2614.30万元，累计可供分配利润为3591.22万元。根据公司目前经营对资金的需求，从公司长远发展和资本运作需要出发，决定2001年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本；

3、同意2001年中期报告及摘要；

4、调整公司董事会部分成员的议案：同意邱益中先生、徐信胜先生分别因工作变动、退休原因辞去董事职务；选举彭俊湘先生为董事。此项议案尚需提交股东大会审议。

附彭俊湘先生简历：

彭俊湘，男，1965年9月出生，大学本科学历（研究生在读），中共党员。曾任宝钢集团计划处计划科副主任科员，计划发展部生产计划主管，计划财务部经营管理处主管、副处长，计划财务部成本管理处副处长，计划财务部预算处副处长、处长。现任宝钢集团上海五钢有限公司副总经理。

5、调整公司高级管理人员的议案：同意刘剑恒先生因工作变动原因，免去其公司副总经理职务。

6、同意计提新四项资产减值准备的报告。

上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会

2001年8月2日

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年8月2日下午在本公司会议室召开。会议应到监事7名，实到6名，监事会主席胡鸿铣主持了会议。

会议审议并通过了公司2001年上半年度业务报告、2001年中期利润分配预案、2001年中期报告及摘要、关于调整公司董事会成员和高级管理人员的议案、关于计提新四项资产减值准备的报告等议案，并对公司2001年上半年财务状况进行了分析。

上海沪昌特殊钢股份有限公司监事会

2001年8月2日　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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