Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 9, 2019

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-038

天地源股份有限公司

关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 25 日

2. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600665	天地源	2019/4/17

• 二、 增加临时提案的情况说明

• 提案人：西安高新技术产业开发区房地产开发公司

• 提案程序说明

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 21 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知（公告编号：临 2019--029 ）。单独持有 57.52% 股份的 股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司，在 2019 年 4 月 8 日提出临时提 案《关于第九届董事会董事变更的议案》，并书面提交股东大会召集人。股东大 会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

公司第九届董事会董事俞向前先生因组织工作变动的原因，不再担任公司第 九届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名袁 旺家先生为公司第九届董事会董事候选人。该董事候选人的任职资格已经公司董 事会提名委员会审核通过。

袁旺家简历：

袁旺家，男，1965 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在机械

1

部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区 管委会基建管理中心工程部经理，西安软件园建设部经理、副主任，西安高科（集 团）公司配套建设项目部副部长，西安高科集团高科房产有限责任公司副总经理、 总经理，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科 （集团）公司副总经理，西安高科集团高科房产有限责任公司董事长。

三、 除了上述增加临时提案外，公司董事会于 2019 年 3 月 21 日公告的原 股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2019 年 4 月 25 日 14 点00 分

召开地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大 厦 27 层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度独立董事述职报告	√
4	关于公司2018年度财务决算的议案	√
5	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√
7	续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案	√
8	关于向金融机构申请融资额度授权的议案	√
9	关于对下属公司担保的议案	√

2

10	关于土地储备的议案	√
11	关于第九届董事会董事变更的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-议案10 已经公司2019 年3 月19 日召开的第九届董事会第五次会议 和第九届监事会第二次会议审议通过。相关内容刊载于2019 年3 月21 日的《上 海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编 号：临2019--024、临2019--030。议案11 已经公司2019 年4 月2 日召开的第 九届董事会第六次会议审议通过。相关内容刊载于2019 年4 月3 日的《上海证 券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： 临2019--034、临2019--036。

1. 特别决议议案：议案9

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9、议案11

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日

附件1：授权委托书

3

授权委托书

天地源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月25 日召 开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告
2	2018 年度监事会工作报告
3	2018 年度独立董事述职报告
4	关于公司2018 年度财务决算的议案
5	关于公司2018 年度利润分配预案的议案
6	关于公司2018 年年度报告及摘要的议案
7	续聘公司2019 年度审计机构并支付报酬的议案
8	关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9	关于对下属公司担保的议案
10	关于土地储备的议案
11	关于第九届董事会董事变更的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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