Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jun 9, 2014

TandeCo. Ltd

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股票简称：天地源 股票代码 ：600665 编号：临 2014-026

天地源股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2014 年6 月26 日（星期四）上午9 点

• ●股权登记日：2014 年6 月19 日

●不提供网络投票

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、会议召开的时间：2014 年6 月26 日（星期四）上午9 点

• 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行表决

• 5、会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码

• 大厦27 层会议室

  • 6、本次会议不提供网络投票，公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

二、会议审议事项

关于向金融机构申请融资额度授权的议案。

本议案已于2014 年6 月10 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 上披露（临2014—024 号）。

三、会议出席对象

1、截止2014 年6 月19 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见

• 附件）以及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人

• 身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。 2、登记地址：

西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事

会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

3、登记时间：

2014 年6 月20 日8：30—17：30

五、其他事项

1、联系方式

电话：029—88326035 传真：029—88325961 邮编：710075 联系人：莫颖 吴涛 2、参会费用 与会人员食宿及交通自理。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一四年六月十日

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附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出 席天地源股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并对以下会议议案行使如 下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意 愿表决。

关于向金融机构申请融资额度授权的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2014 年 月 日

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