Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 12, 2014

TandeCo. Ltd

==> picture [141 x 23] intentionally omitted <==

股票简称：天地源 股票代码 ：600665 编号：临 2014-010

天地源股份有限公司

关于召开公司2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2014 年4 月22 日（星期二）上午9 点

• ●股权登记日：2014 年4 月15 日

• ●会议召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大

• 厦27 层会议室

●会议方式：现场投票

• ●不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：董事会

• 2、会议时间：2014 年4 月22 日（星期二）上午9 点。

• 3、会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数

码大厦27 层会议室。

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席人资格：

• （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （2）截止2014 年4 月15 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大

• 会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 二、会议议程：

  • 1、公司2013 年度董事会工作报告；

• 2、公司2013 年度监事会工作报告；

• 3、公司2013 年度独立董事述职报告；

• 4、关于公司2013 年度财务决算的议案；

• 5、关于公司2013 年度利润分配预案的议案；

• 6、关于公司2013 年年度报告及摘要的议案；

• 7、关于续聘公司2014 年度审计机构并支付报酬的议案；

• 8、关于公司2014 年度日常关联交易的议案；

• 9、关于对下属公司担保的议案；

• 10、关于公司土地储备的议案；

• 11、关于修改《天地源股份有限公司章程》的议案。

三、现场股东大会会议登记方式：

• 1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见

• 附件）以及出席人身份证办理登记手续；

  • （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人

• 身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。 2、登记地址：

  • 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事

• 会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

  • 电话：029—88326035 传真：029—88325961

  • 邮编：710075 联系人：莫颖 吴涛

  • 3、登记时间：

  • 2014 年4 月17 日8：30—17：30

四、与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一四年三月十三日

2

附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出 席天地源股份有限公司2013 年度股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权， 本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

一、公司2013 年度董事会工作报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二、公司2013 年度监事会工作报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

三、公司2013 年度独立董事述职报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

四、关于公司2013 年度财务决算的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

五、关于公司2013 年度利润分配预案的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

六、关于公司2013 年年度报告及摘要的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

七、关于续聘公司2014 年度审计机构并支付报酬的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

八、关于公司2014 年度日常关联交易的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

九、关于对下属公司担保的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十、关于公司土地储备的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十一、关于修改《天地源股份有限公司章程》的议案。 授权投票：□同意 □反对 □弃权

3

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2014 年 月 日

4