Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jan 14, 2011

天地源股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会会议文件

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二○一一年一月二十日

天地源股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会会议文件

目 录

一、2011 年度第一次临时股东大会会议通知………………………………………………2

附：股东大会授权委托书………………………………………………………………4

二、会议议题：

关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案…………………………5

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天地源股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于召开公司2011 年度第一次临时股东大会的通知

公司董事会决定于2011 年1 月20 日（周四）下午13：30 召开公司2011 年度第一 次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

• （一）会议时间：2011 年1 月20 日（周四）下午13：30

• （二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大

• 厦27 层会议室。

（三）会议议程：

关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案。

（四）出席人资格：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、截止2011 年1 月14 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席 的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

3、本公司聘请的律师。

（五）会议登记方式：

• 1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）

• 以及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、 股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。

2、登记地址：

西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事会办公

室，异地股东可以发函或传真方式登记。

电话：029—88326035 传真：029—88325961

邮编：710075 联系人：何伟 莫颖

3、登记时间：

2011 年1 月17 日8：30—17：30

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天地源股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议文件

（六）与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一一年一月四日

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天地源股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议文件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席天地 源股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权， 本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2011 年 月 日

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天地源股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，为加快公司土地资源储备，增强持续经营能力，公司下属 惠州天地源房地产开发有限公司（以下简称“惠州天地源”）拟与惠州市瑞信房地产开 发有限公司（以下简称“瑞信公司”）、惠州市惠城区江南街道办村委会合作，在惠州市 惠城区进行土地储备。本次土地储备意向地块位于惠城区江南街道办下梅湖片区，总占 地面积约110 万平方米，用地性质为工商用地。总交易金额不超过20 亿元。

瑞信公司成立于2007 年7 月，注册资本为1680 万元人民币，法定代表人为刘映华， 注册地为惠州市麦科特大道一楼110 室，经营范围为房地产开发、酒店管理。 合作方式为：

1、惠州天地源与瑞信公司、惠州市惠城区江南街道办村委会签订协议，约定三方 合作进行土地预储备事宜。

2、瑞信公司、惠州市惠城区江南街道办村委会负责协调前期土地整理。在约定期 限内，促成符合法律、法规规定及协议约定要求的目标土地进入国有土地交易中心进行 分期挂牌出让。

3、惠州天地源按照挂牌要求参加目标土地竞拍，瑞信公司、惠州市惠城区江南街 道办村委会协助惠州天地源竞拍取得目标土地的国有土地使用权。

该事项已经公司2010 年12 月28 日总裁办公会和2010 年12 月31 日的第六届董事 会第十五次会议审议通过，现根据公司《投资、融资管理规则》相关规定，提请股东大 会审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

副总裁：刘永明

二○一一年一月二十日

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