Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Dec 10, 2009

天地源股份有限公司

2009 年度第四次临时股东大会文件

==> picture [203 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [203 x 18] intentionally omitted <==

二○○九年十二月十八日

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

2009 年度第四次临时股东大会文件

目 录

一、2009 年度第四次临时股东大会通知 …………………………………………2 附：授权委托书 ………………………………………………………………4 二、会议议程： 1、关于选举贾长舜先生为公司第六届董事会董事的议案…………………6 2、关于选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会董事的议案…………………7 3、关于选举胡炘先生为公司第六届董事会董事的议案……………………8 4、关于选举俞向前先生为公司第六届董事会董事的议案…………………9 5、关于选举张彦峰先生为公司第六届董事会董事的议案 ………………10 6、关于选举李炳茂先生为公司第六届董事会董事的议案 ………………11 7、关于选举杨斌先生为公司第六届董事会董事的议案 …………………12 8、关于选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的议案 ……………13 9、关于选举冯科先生为公司第六届董事会独立董事的议案 ……………14 10、关于选举张俊瑞先生为公司第六届董事会独立董事的议案…………15 11、关于选举彭恩泽先生为公司第六届董事会独立董事的议案…………16 12、关于审议公司第六届董事会董事津贴的议案…………………………17 13、关于选举牛跃进先生为公司第六届监事会监事的议案………………18 14、关于选举王涛先生为公司第六届监事会监事的议案…………………19 15、关于选举乔凯峰先生为公司第六届监事会监事的议案………………20 16、关于选举贺小社先生为公司第六届监事会独立监事的议案…………21 17、关于审议公司第六届监事会监事津贴的议案…………………………22

1

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于召开2009 年度第四次临时股东大会的通知

公司董事会决定于2009 年12 月18 日（周五）上午9：00 召开公司2009 年度第四次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

• （一）会议时间：2009 年12 月18 日（周五）上午9：00

• （二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心

• 数码大厦27 层会议室。

• （三）会议议程：

一、关于选举贾长舜先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 二、关于选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会董事的议案；

• 三、关于选举胡炘先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 四、关于选举俞向前先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 五、关于选举张彦峰先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 六、关于选举李炳茂先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 七、关于选举杨斌先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 八、关于选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 九、关于选举冯科先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 十、关于选举张俊瑞先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 十一、关于选举彭恩泽先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 十二、关于审议公司第六届董事会董事津贴的议案；

• 十三、关于选举牛跃进先生为公司第六届监事会监事的议案；

• 十四、关于选举王涛先生为公司第六届监事会监事的议案；

• 十五、关于选举乔凯峰先生为公司第六届监事会监事的议案；

• 十六、关于选举贺小社先生为公司第六届监事会独立监事的议案； 十七、关于审议公司第六届监事会监事津贴的议案。

2

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

（四）出席人资格：

• 1、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、截止2009 年12 月11 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

• 3、本公司聘请的律师。

• （五）会议登记方式：

• 1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见

• 附件）以及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人

• 身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。 2、登记地址：

• 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事

会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

电话：029—88326035 传真：029—88325961

• 邮编：710075 联系人：何伟 莫颖

• 3、登记时间：

2009 年12 月14 日8：30—17：30

（六）与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○○九年十一月二十七日

3

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出 席天地源股份有限公司2009 年度第四次临时股东大会，并对以下会议议案行使 如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的 意愿表决。

一、关于选举贾长舜先生为公司第六届董事会董事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二、关于选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

三、关于选举胡炘先生为公司第六届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

四、关于选举俞向前先生为公司第六届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权 五、关于选举张彦峰先生为公司第六届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

六、关于选举李炳茂先生为公司第六届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

七、关于选举杨斌先生为公司第六届董事会董事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

八、关于选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

九、关于选举冯科先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十、关于选举张俊瑞先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

4

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十一、关于选举彭恩泽先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十二、关于审议公司第六届董事会董事津贴的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十三、关于选举牛跃进先生为公司第六届监事会监事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十四、关于选举王涛先生为公司第六届监事会监事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十五、关于选举乔凯峰先生为公司第六届监事会监事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十六、关于选举贺小社先生为公司第六届监事会独立监事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十七、关于审议公司第六届监事会监事津贴的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2009 年 月 日

5

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举贾长舜先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名贾长舜先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会

二○○九年十二月十八日

贾长舜：男，1963 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾在西北 工业大学、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区 管委会发展研究室副主任、主任、办公室主任、人事劳动社会保障局局长。现任 西安高科（集团）公司副总经理、天地源股份有限公司第五届董事会董事。

6

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名宫蒲玲女士为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会

二○○九年十二月十八日

宫蒲玲：女，1960 年生，中共党员，大学毕业，高级会计师。曾在西安高 压电瓷厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高压电瓷厂财务科科 长、西安高科（集团）公司财务部副部长、部长。现任西安高科（集团）公司总 会计师、天地源股份有限公司第五届董事会董事。

7

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举胡炘先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名胡炘先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会 二○○九年十二月十八日

胡 炘：男，1971 年生，中共党员，研究生学历，经济师。曾在中国电子物 资西北公司、西安经济技术开发区管委会工作。曾任西安经济技术开发区管委会 办公室副主任、法规宣教局副局长（主持工作），西安高科（集团）公司总经理 办公室主任兼发展规划部部长。现任西安高科（集团）公司副总经理、天地源股 份有限公司第五届董事会董事。

8

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举俞向前先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名俞向前先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会 二○○九年十二月十八日

俞向前：男，1967 年生，民盟中央委员，西安市政协常委，市民盟副主委， 管理工程硕士、管理学博士，高级经济师。曾在陕西安康汽车运输公司、华夏证 券公司、西部证券公司工作。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理，西部证 券公司西安投资银行部副总经理、总经理，天地源股份有限公司董事、总裁。现 任天地源股份有限公司第五届董事会董事长。

9

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举张彦峰先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名张彦峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会 二○○九年十二月十八日

张彦峰：男，1967 年生，中共党员，大学毕业，管理科学与工程在读博士。 曾在延安市物资局、陕西众兴企业集团工作。曾任延安市物资局办公室主任，陕 西众兴企业集团企划部经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司企划部副 经理、企管部副经理、办公室主任、副总经理。现任西安高科（集团）公司总经 理助理、西安高新技术产业开发区房地产开发公司总经理、天地源股份有限公司 第五届董事会董事。

10

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举李炳茂先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名李炳茂先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会

二○○九年十二月十八日

李炳茂：男，1968 年生，中共党员，研究生学历，会计师。曾在西安高科 贸易发展公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司、西安高科（集团）公 司工作。曾任西安高科贸易发展公司财务部经理，西安高新技术产业开发区房地 产开发公司财务部经理，西安高科（集团）公司财务部部长助理，西安高新技术 产业开发区房地产开发公司副总经理，天地源股份有限公司董事、常务副总裁、 财务总监。现任天地源股份有限公司第五届董事会董事、总裁。

11

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举杨斌先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会

二○○九年十二月十八日

杨斌：男，1967 年生，九三学社，研究生学历，工程师。曾在西安昆仑机 械厂、陕西亚美聚源房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区管委会、 西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美聚源房地产开发有 限责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售 分公司、置业分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任天 地源股份有限公司第五届董事会董事、副总裁。

12

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名强力先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

强力先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会

二○○九年十二月十八日

强 力：男，1961 年生，大学毕业，中共党员。曾任西北政法学院经济法系、 法学二系讲师、副教授、教授。现任西北政法大学经济法学院教授、院长。

13

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举冯科先生为公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名冯科先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

冯科先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会 二○○九年十二月十八日

冯 科：男，1971 年生，中共党员，经济学博士、博士后。曾在南方证券交 易中心、汕头证券报价交易中心、金鹰基金管理公司工作。曾任金鹰基金管理公 司总经理助理。现任北京大学经济研究所房地产金融中心主任，天地源股份有限 公司第五届监事会独立监事。

14

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举张俊瑞先生为公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名张俊瑞先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

张俊瑞先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会 二○○九年十二月十八日

张俊瑞：男，1961 年生，中共党员，会计学博士，注册会计师。曾任陕西 财经学院会计系讲师、副教授、教授，西安交通大学会计学院教授、副院长。现 任西安交通大学管理学院教授、副院长。

15

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举彭恩泽先生为公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于提名彭恩泽先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案》。

彭恩泽先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会 二○○九年十二月十八日

彭恩泽：男，1966 年生，经济学硕士，管理学博士。曾在中国银行陕西省 分行工作。曾任中国银行陕西省分行副处长。现任西安凯迈企业咨询有限责任公 司董事长。

16

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于审议公司第六届董事会董事津贴的议案

各位股东：

公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于审议公司第六届董事会 董事津贴的议案》。具体内容为：独立董事每人每年 6 万元人民币（税后）,其他 董事每人每年 3 万元人民币（税后），在公司担任董事长和在公司管理层任职的 董事不领取董事津贴。

根据《公司法》和公司《章程》相关规定，现提请股东大会就该事项进行审 议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

董 事 会

二○○九年十二月十八日

17

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举牛跃进先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届监事会任期届满，公司第五届监事会第十四 次会议审议通过了《关于提名牛跃进先生为公司第六届监事会监事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

监 事 会 二○○九年十二月十八日

牛跃进：男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安焦化 厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管委会 经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长。现任西安高科 （集团）公司党委副书记、天地源股份有限公司第五届监事会主席。

18

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举王涛先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届监事会任期届满，公司第五届监事会第十四 次会议审议通过了《关于提名王涛先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

监 事 会 二○○九年十二月十八日

王 涛：男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州 军区通讯团服役，在华山半导体材料厂工作。现任西安高科（集团）公司内控部 副部长、天地源股份有限公司第五届监事会监事。

19

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举乔凯峰先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届监事会任期届满，公司第五届监事会第十四 次会议审议通过了《关于提名乔凯峰先生为公司第六届监事会监事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

监 事 会 二○○九年十二月十八日

乔凯峰，男，1971 年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在西安冶金机 械厂财务处工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司置业分公司财务 部经理兼综合部经理，西安高新枫叶物业公司财务部经理。现任西安高新技术产 业开发区房地产开发公司财务部经理。

20

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于选举贺小社先生为公司第六届监事会独立监事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司第五届监事会任期届满，公司第五届监事会第十四 次会议审议通过了《关于提名贺小社先生为公司第六届监事会监事候选人的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《天地源股份有限公司章程》相关规定，现 提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

监 事 会 二○○九年十二月十八日

贺小社：男，1971 年生，研究生学历，保荐代表人。曾任广发证券西北地 区总部负责人。现任广发证券西安分公司负责人。

21

2009 年度第四次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于审议公司第六届监事会监事津贴的议案

各位股东：

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司第六届监事会监 事津贴的议案》。具体内容为：第六届监事会的监事津贴为每人每年2.4 万元人 民币（税后），在公司领取薪酬的职工监事不领取该津贴。

根据《公司法》和公司《章程》相关规定，现提请股东大会就该事项进行审 议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

监 事 会

二○○九年十二月十八日

22