Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Sep 17, 2009

天地源股份有限公司

2009 年度第三次临时股东大会会议文件

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二○○九年九月二十四日

天地源股份有限公司

2009 年度第三次临时股东大会会议文件

目 录

一、关于召开2009 年度第三次临时股东大会的通知 ………………………………1

附：股东大会授权委托书…………………………………………………………3

二、会议议题：

关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请6 亿元贷款的议案……4

天地源股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于召开公司2009 年度第三次临时股东大会的通知

公司董事会决定于2009 年9 月24 日（周四）上午9：00 召开公司2009 年度第三 次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

• （一）会议时间：2009 年9 月24 日（周四）上午9：00

• （二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大

• 厦27 层会议室。

（三）会议议程：

关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请6 亿元贷款的议案。

（四）出席人资格：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、截止2009 年9 月18 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席 的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

3、本公司聘请的律师。

（五）会议登记方式：

• 1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）

• 以及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、 股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。

2、登记地址：

西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事会办公

室，异地股东可以发函或传真方式登记。

电话：029—88326035 传真：029—88325961

邮编：710075 联系人：何伟 莫颖

3、登记时间：

2009 年9 月21 日8：30—17：30

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天地源股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会会议文件

（六）与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○○九年九月四日

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天地源股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会会议文件

附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席天地 源股份有限公司2009 年度第三次临时股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权， 本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请6 亿元贷款的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2009 年 月 日

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天地源股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构

申请6 亿元贷款的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，公司下属西安天地源房地产开发有限公司拟向金融机构申 请融资额度6 亿元的项目开发贷款，期限为1—3 年，融资方式可采取信托、银行融资 或两者结合等方式，利率不高于中国人民银行同期基准利率。该笔贷款以“枫林意树” 项目的土地、在建工程及公司拥有的国有土地使用权（土地使用权证号：西高科技国用 2004 字第56915 号）作为抵押担保。

以上议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东大会审议、 表决。

天地源股份有限公司

财务总监：王乃斌 二○○九年九月二十四日

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