Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Aug 26, 2009

天地源股份有限公司

2009 年度第二次临时股东大会会议文件

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二○○九年九月一日

天地源股份有限公司

2009 年度第二次临时股东大会会议文件

目 录

一、关于召开2009 年度第二次临时股东大会的通知 ………………………………1 附：股东大会授权委托书…………………………………………………………3

二、会议议题：

1、关于审议公司2009 年度中期现金利润分配的议案 ………………………4 2、关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案 ……………………………5

天地源股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于召开公司2009 年度第二次临时股东大会的通知

公司董事会决定于2009 年9 月1 日（周二）上午9：00 召开公司2009 年度第二次 临时股东大会，现将相关事项通知如下：

• （一）会议时间：2009 年9 月1 日（周二）上午9：00

（二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大 厦27 层会议室。

（三）会议议程：

一、关于审议公司2009 年度中期现金利润分配的议案；

二、关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案。

（四）出席人资格：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2009 年8 月24 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席 的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

3、本公司聘请的律师。

（五）会议登记方式：

• 1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）

• 以及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、 股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。

2、登记地址：

西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事会办公

室，异地股东可以发函或传真方式登记。

电话：029—88326035 传真：029—88325961

邮编：710075 联系人：何伟 莫颖

3、登记时间：

1

天地源股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

• 2009 年8 月27 日8：30—17：30

• （六）与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○○九年八月十三日

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天地源股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席天地 源股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权， 本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

一、关于审议公司2009 年度中期现金利润分配的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二、关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案；

授权投票： □同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2009 年 月 日

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天地源股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于审议公司2009 年度中期现金利润分配的议案

各位股东：

公司2009 年上半年实现归属股东的净利润57,181,562.67 元（未经审计），提取10% 法定盈余公积3,912,893.76 元后，加上年初未分配利润245,480,783.80 元，再减去已 付2008 年度股利28,804,084.04 元，实际可分配利润269,945,368.67 元。

为确保公司股东利益，现拟对股东进行中期现金分红。提议以公司现总股本 720,102,101 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发 36,005,105.05 元，分配实施后未分配利润余额为233,940,263.62 元。

以上议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东大会审议、 表决。

天地源股份有限公司

财务总监：王乃斌

二○○九年九月一日

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天地源股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司

关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案

各位股东：

经公司第五届董事会第三十八次会议审议，董事会拟聘任希格玛会计师事务所有 限责任公司为公司2009 年审计机构，聘期一年，报酬35 万元，工作内容包括年度会计 报表审计、内控评价报告审核意见及提出管理意见。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司

审计委员会主任委员：雷华锋

二○○九年九月一日

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