Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Apr 29, 2009

天地源股份有限公司

2009 年度第一次临时股东大会会议文件

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二○○九年五月五日

天地源股份有限公司

2009 年度第一次临时股东大会会议文件

目 录

一、2009 年度第一次临时股东大会会议通知………………………………………2

附：股东大会授权委托书………………………………………………………4

二、会议议题：

关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5 亿 元项目开发贷款的议案 ……………………………………………………………5

天地源股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会

天地源股份有限公司

关于召开公司2009 年度第一次临时股东大会的通知

公司董事会决定于2009 年5 月5 日（周二）上午9：00 召开公司2009 年度 第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

• （一）会议时间：2009 年5 月5 日（周二）上午9：00

• （二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心

• 数码大厦27 层会议室

（三）会议议程：

关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5 亿 元项目开发贷款的议案。

（四）出席人资格：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2009 年4 月27 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

3、本公司聘请的律师。

（五）会议登记方式：

• 1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见

• 附件）以及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人

• 身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。 2、登记地址：

西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事

会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

电话：029—88326035 传真：029—88325961

邮编：710075 联系人：何伟 莫颖

3、登记时间：

2

天地源股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会

2009 年4 月29 日8：30—17：30

• （六）与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○○九年四月十八日

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天地源股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会

附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出 席天地源股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会，并对以下会议议案行使 如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的 意愿表决。

关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5 亿 元项目开发贷款的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2009 年 月 日

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天地源股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会

天地源股份有限公司

关于审议西安天地源房地产开发有限公司

向浙商银行西安分行申请1.5 亿元项目开发贷款的议案

各位股东：

根据经营发展需要，为确保公司“枫林意树”项目的顺利开发，公司下属西 安天地源房地产开发有限公司拟向浙商银行西安分行申请1.5 亿元项目开发贷 款,期限两年,利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮15%。该笔贷款以公司 拥有的国有土地使用权（土地使用权证号：西高科技国用2004 字第56912 号） 作为抵押担保。

以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会 审议、表决。

天地源股份有限公司

财务总监：王乃斌

二○○九年五月五日

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