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**沪昌特钢：修改2002年度股东大会部分议案的公告

**2003-08-16 05:52

上海沪昌特殊钢股份有限公司关于修改2002年度股东大会部分议案的公告

一、上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会临时会议于2003年8月15日以通讯表决方式召开,会议应出席董事15名,实到10名,会议审议通过：

1、《调整董事会部分成员的议案》：西安高新技术产业开发区房地产开发公司推荐的原董事候选人姚景芳先生因个人原因,已辞去高新地产总经理职务,现改为推派郝小秦先生出任本公司董事,并提交2002年度股东大会审议。

附：郝小秦先生简历

郝小秦,男,1954年生,中共党员,大学毕业,高级经济师。曾任陕西鼓风机厂厂办主任,西安高新技术产业开发区管委会行政部兼人事部部长,开发区管理服务公司总经理,高科建设开发公司总经理,新纪元管理集团总经理,西安高科集团公司第一项目部总经理,现任西安高新地产公司总经理。

2、《关于延期召开2002年度股东大会的议案》：鉴于上述原因,根据公司章程的规定,对已提交股东大会审议的议案进行修改的,必须在股东大会召开前十五天公告,否则会议召开日期应当顺延,以保证有十五天的间隔期。因此,原定于2003年8月30日召开的2002年度股东大会顺延一天 2003年8月31日举行,会议召开的时间地点及股权登记日不变。

二、上海沪昌特殊钢股份有限公司监事会临时会议于2003年8月15日以通讯表决方式召开,会议应出席监事6名,实到5名。会议审议通过：

《增补监事会候选人的议案》：根据西安高新技术产业开发区房地产开发公司的推荐,拟增补党建荣女士为公司监事,并提交股东大会审议。

附：党建荣女士简历：

党建荣,女,1951年生,中共党员,大学毕业,高级工程师。曾任西安蝴蝶手表厂技术员、助理工程师、教师；西安钟表元件厂工程师、车间副主任、技术科长；西安高新技术产业开发区人才中心主任、人事劳动社保局局长；现任西安高新技术产业开发区纪工委书记兼西安高科集团公司党委副书记。

上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会

上海沪昌特殊钢股份有限公司监事会

2003年8月15日

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