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Apr 24, 2002

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**沪昌特钢：2001年度利润分配预案等

**2002-04-24 19:06   

上海沪昌特殊钢股份有限公司2001年度股东大会决议公告

上海沪昌特殊钢股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月24日下午在上海五钢影剧院举行。出席会议的股东及股东代理人共计198名,代表股份509413060&股,占公司总股本的70.7418%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长谢蔚先生主持。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2001年度董事会工作报告

同意509278867股,占到会股东所持股份的99.9739%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

二、2001年度监事会工作报告

同意509280067股,占到会股东所持股份的99.9739%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

三、2001年度财务报告

同意509280067股,占到会股东所持股份的99.9739%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

四、2001年度利润分配预案

经上海上会会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润13,684,981.67元。根据公司法和公司章程的规定,提取10%法定公积金、10%法定公益金和20%任意盈余公积金后,本年度可供股东分配的利润为7,183,405.28元,加上年初未分配利润26,614,357.37元,实际可分配利润为33,797,762.65元。

董事会兑现2001年度利润分配政策,拟以2001年年末总股本720,102,101股为基数,将可分配利润的53.3%向全体股东按每10股派现金红利0.25元（含税）,派现金红利总额为18,002,552.53元,剩余利润15,795,210.12元结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。

同意509274067/股,占到会股东所持股份的99.9727%；

反对47092股,占到会股东所持股份的0.0092%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

五、调整董事会部分成员

1、邱益中先生不再担任公司董事

同意509282959股,占到会股东所持股份的99.9745%；

反对38200股,占到会股东所持股份的0.0075%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

2、徐信胜先生不再担任公司董事

同意509282959股,占到会股东所持股份的99.9745%；

反对38200股,占到会股东所持股份的0.0075%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

3、王子安先生不再担任公司董事

同意509279809股,占到会股东所持股份的99.9738%；

反对41350股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

4、王荣庆先生不再担任公司董事

同意509276959股,占到会股东所持股份的99.9733%；

反对44200股,占到会股东所持股份的0.0087%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

5、石义庭先生不再担任公司董事

同意509282359股,占到会股东所持股份的99.9745%；

反对37900股,占到会股东所持股份的0.0074%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

六、采用累积投票制选举公司董事、独立董事

1、选举彭俊湘先生任公司董事

同意509320759股,占到会股东所持股份的99.9819%；

2、选举顾德骥先生任公司独立董事

同意509318534股,占到会股东所持股份的99.9814%；

3、选举陆敏先生任公司独立董事

同意509320759股,占到会股东所持股份的99.9819%；

彭俊湘先生、顾德骥先生和陆敏先生的简历分别刊登于2001年8月4日《上海证券报》和2002年3月7日《上海证券报》上。

七、支付独立董事年薪的议案

同意506922067股,占到会股东所持股份的99.511%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权2449901股,占到会股东所持股份的0.4809%。

八、冲销住房周转金的议案

同意506822067股,占到会股东所持股份的99.4914%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权2549901股,占到会股东所持股份的0.5006%。

九、授权公司进行委托理财的议案

同意509179167股,占到会股东所持股份的99.9543%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权191901股,占到会股东所持股份的0.0377%。

十、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

1、股东大会议事规则

同意509280067股,占到会股东所持股份的99.9739%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

2、董事会议事规则

同意509280067股,占到会股东所持股份的99.9739%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

3、监事会议事规则

同意509280067股,占到会股东所持股份的99.9739%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

十一、修订《公司章程》相关条款

同意509280067股,占到会股东所持股份的99.9739%；

反对41092股,占到会股东所持股份的0.0081%；

弃权91901股,占到会股东所持股份的0.018%。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、方杰律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海沪昌特殊钢股份有限公司2001年度股东大会的召集、召开程序及表决程序等有关事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,出席股东大会人员的资格合法有效。本次会议合法有效。

备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海沪昌特殊钢股份有限公司2001年度股东大会法律意见书

上海沪昌特殊钢股份有限公司

2002年4月24日

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