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Apr 22, 2001

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**上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会三届三次会议决议公告暨召开2000年度股东大会的公告

**2001-04-22 16:35   

上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会三届三次会议决议公告

暨召开2000年度股东大会的公告

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年4月18日在本公 司会议室召开。会议应出席董事17名,实到11名,委托行使表决权的2名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会监事列席了会议。会议由谢蔚董事长主持。会议审议并通过了下述议案:

一、2000年度董事会工作报告。　　

二、2000年度总经理业务报告。

三、2000年度财务决算报告。

四、2000年利润分配预案:

经上海上会会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润12,775,379.92元。根据公司法和公司章程的规定,提取10％法定公积金、提取10％法定公益金、提取20％任 意盈余公积金后,本年度可供股东分配的利润为7,665,227.96元,加上年初未分配利润72,392,622.30元,实际可分配利润为80,057,850.26元。由于公司正在实施后道工序(A线)技改项目,对资金的需求较大。从增强公司综合竞争力和公司发展的长远利益出 发,建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案尚需股东大会审议通过。　　

五、2001年利润分配政策:　　

六、《公司2000年年度报告》及年度报告摘要;

七、更换董事会部分成员的议案:同意乐景彭、戚德成、徐俊培、丁树清因工作 调动和退休辞去董事职务,建议增补胡达新、肖得义、王荣庆、杨益奇、丁�P�B任董 事。

附增补董事简历:

胡达新、肖得义、王荣庆、杨益奇简历见2000年8月19日《上海证券报》;

丁�P�B,女,1953年11月出生,大专学历,会计师,曾任安徽芜湖市人行会计,上海市政工程公司会计,交行静安支行会计科科员、副科长、科长,交行上海分行清算中心主任、帐务中心副主任。现任交行上晦分行宝山支行副行长。

八、修改公司章程相关条款的议案:

因公司转配股于2001年1月18日上市流通,公司股本结构发生变化,故相应修改公 司章程有关条款,提请股东大会审议。

九、关于召开2000年度股东大会的有关事项:

1、会议时间:2001年5月25日(星期五)下午二时。

2、会议地点:上海五钢影剧院。

3、会议内容:

(1)审议2000年度董事会工作报告　　　　

(2)审议2000年度监事会工作报告　　

(3)审议2000年度财务决算

(4)审议2000年度利润分配预案　　

(5)调整董事会部分成员:同意乐景彭、戚德成、徐俊培、丁树清因工作调动和退休辞去董事职务,增补胡达新、肖得义、王荣庆、杨益奇、丁�P�B任董事。　　

(6)审议修改公司章程相关条款

4、会议出席对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)凡在2001年4月27日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

5、登记办法:　　

(1)登记时间:2001年5月11日(上午9:30-11:30下午1:30-4:00)。法人股股东凭股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证;个人股东持本人身份证及股东帐户卡;授权代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡登记。

(2)登记地点:上海曲阳路800号1605室

(3)联系电话:56126920-280或241　　传真:56128176

邮编:200940　　联系人:史美健　金惟

6、会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会

2001年4月20日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席上海沪昌特殊钢股份有限公司2000年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年4月18日下午在 本公司会议室召开。会议应出席监事7名,实到7名,监事会主席胡鸿铣主持了会议。

会议审议并通过了如下决议:

1、2000年度监事会工作报告;

2、公司200O年度财务决算的报告;

3、公司2000年利润分配预案及2001年度利润分配政策;

4、公司2000年年度报告及年报摘要。

上海沪昌特殊钢股份有限公司

2001年4月20日

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